Мошенник Дмитрий Леушкин
Ну что же, дорогие друзья – настоящим очерком мы открываем серию публикаций под названием «ЖЗЛ», что расшифровывается как «жизнь замечательных людей» (именно так назывался сборник биографических повестей советской эпохи), но у нашего исследования объект будет с жирным знаком минус, ибо это никто иной, как известный в сети аферист и лоховод, мошенник и провокатор Дмитрий Геннадьевич Леушкин (он же Доктор Бле, он же Лейкин, он же пухлик, беляш, пельмешка, капитан Какаши, дурилка Леу и т.д – количеству его имен и прозвищ позавидует даже сам Повелитель Преисподней).
Сей деятель появился буквально как черт из табакерки в период активного скама известных лжеброкеров Forex-trend & Panteom-finance ( в дальнейшем ФТ/ПФ) в декабре 2014 – феврале 2015 гг и сразу же начал кипучую деятельность по распространению «инсайдерской информации» о тех внутренних процессах, которые якобы происходили на тот момент в данных компаниях. Полет фантазии инсайдера был высок и необъятен: речь шла о скорейшем выходе их из кризиса, траншах из оффшоров для выплат средств клиентам, тайных совещаниях с лицами, принимающими решения, кольце врагов и т.д – дело доходило даже до сочинительства сказок про добрых и злых волшебников и в качестве добрых, естественно, выступали патронируемые им Forex-trend & Panteom-finance, а злых – компании Альпари и уже прекратившие свою деятельность ММСИС и Миллтрейд. Если быть объективным, то объем лжи был настолько большим, что не сравнится, пожалуй, даже с тем, что было сказано и написано суммарно известными мошенниками в области финансов – Чарльзом Понци, Фердинадом Лессепсом и Александром Стависким. Как ни парадоксально, деятельность Леушкина принесла свои плоды – люди, не смотря на то, что ни один из его инсайдов не сбылся, поверили ему, перешли на созданный им специально для своих коварных целей инвестблог под говорящим названием – «Финансы для друзей», где злоумышленник стал активно продвигать идею о том, что результатом скама Forex-trend & Panteom-finance был не огромный кассовый разрыв между новыми поступлениями и обязательствами перед старыми (причина краха всех финансовых пирамид), а так называемый «миссменеджмент», то есть серьезные ошибки, допущенные руководством компании.
Леушкин и Кремов.
Что примечательно - красной нитью всего массива информации, поступаемой от него, была непричастность организатора и учредителя Forex-trend & Panteom-finance Павла Кремова к хищению средств клиентов. Леушкин действительно очень старательно обеливал Кремова, встречался с ним, записывал интервью и публиковал его у себя на блоге. Но все описанное выше было всего лишь предтечей к одному из самых грандиозных обманов инвесторов – старту псевдоброкера Private FX (далее Прайвет, ПФХ) с программой «1+1», в рамках которой планировалось спасение тех, кто потерял средства в компании Forex-trend.
Private FX
Сразу же отметим, что здесь Леушкин превзошел самого себя – Private FX именовался им как «лучший инвестиционный брокер мира» и даже «Ducascopy 2.0», которому осталось (внимание, сейчас будет epic fail ) - 5 секунд до получения европейской лицензии! Лицензия, естественно, получена не была из-за того, что (внимание, сейчас будет epic fail 2.0) – у Леушкина нет … высшего образования?! Приводить примеры его словоблудия можно бесконечно, здесь все же я бы обратил внимание наших юных читателей на интересный факт – чтобы вызвать эмпатические настроения у обманутых клиентов ФТ/ПФ, он представлялся им как VIP-инвестор, потерявший большую сумму в обеих компаниях. Интересно здесь то, что точную сумму сам наш герой никогда назвать не мог, путался в цифрах, из чего следует однозначный вывод – это плохо прикрытая ложь. НО… люди и здесь поверили ему, почему-то посчитав, что ему вовсе необязательно публиковать скриншоты своих транзакций на счета уже накрывшихся финпирамид, а зря, ибо … ибо Private FX, лучший инвестброкер мира, пошел по стопам Forex-trend & Panteom-finance и дела его клиентов из рук вон плохи: на момент публикации материала депозиты клиентов, зашедших по программе 1+1 заморожены, выплаты осуществляются эпизодически и носят выборочный характер, связи с руководством компании не имеется. Леушкин, будучи главой Наблюдательного Совета, некоего декоративного органа, который должен отстаивать интересы инвесторов, от участия в нем отстранился, сказав банальное – «мне это надоело», дав теперь ясно понять даже самому стоеросовому буратине, что никаких денег в ФТ у него не было, и он выступал как минимум в роли пособника в хищении средств Прайвета – именно благодаря его положительным характеристикам на форуме ММГП, инвестблоге ф4ф и различных сейшенах люди вкладывали свои сбережения в инвестиционные программы ПФХ.
ShareinStock
Удивительно то, что параллельно с промоутом ПФХ он не забывал и себя – на бирже ShareinStock он выступил эмитентом проекта Смартинвест, дав гарантии возврата средств инвесторам через страховые обязательства. Естественно, после скама биржи (очередного проекта Кремова) никаких выплат он не производил.
Prime broker
В сентябре 2016 г наш герой выступил как CEO брокерской компании Prime broker (действующего проекта Павла Кремова), от участия в деятельности которой вскоре отошел, что было вполне естественным процессом – скам ПФХ был ожидаемым и прогнозируемым явлением и дальнейшее его пребывание на руководящем посту действующего лохотрона было делом не только нелогичным, но и опасным.
Прозвище Prime
Выше уже было отмечено, что у Леушкина много прозвищ, но мы не назвали самого главного, а именно того, которое он дал себе сам – Прайм. Prime в переводе с английского как прилагательное звучит – «превосходный», «главенствующий». Да, Дмитрий человек, очень самовлюбленный и тщеславный, ему важно подчеркивать свою значимость как через вот такие творческие псевдонимы (хотя он не написал ни одного литературного произведения – парадоксально, не правда ли?), так и через паталогическую страсть к наградной символике и почетным званиям. Трудно было удержаться и не приложить к настоящей статье фото нашего героя, буквально обвешенного орденами и медалями. Можно ли поверить в то, что этот человек является одним из самых опасных сетевых мошенников? Да, если принимать во внимание, что честные люди являются людьми очень скромными.
Мораль
Какова мораль рассказанного нами? Она очень проста - не стоит верить пафосным речам и красивым обещаниям, если это связано с капиталовложениями.
Пока верстался номер – стало известно, что господин Леушкин готовит новый оффлайн-проект с поддержкой через запускаемый блог. Мы будем внимательно следить за деятельностью этого господина и призываем всех, неравнодушных к чистоте инвестиционной сферы, сообщать о местах и способах его борьбы за кошельки наивных граждан.
Текст статьи опубликован по материалам
Отзывы о Дмитрие Леушкине из разных источников в интернете:
Черные списки предприятий и лиц стран бывшего СССР
Дмитрий Леушкин - мошенник из Луганска
Разместил admin 25 Апр : 23:27 категория: Черный список Украины - коммерческие структуры
Перевозчики, будьте бдительны!
Тема навеяна "качелями" с аферистами из Стаханова компанией Прайм (он же "Белтранс", он же ЧП "Донбасс Транс", он же ООО "Престиж Авто", он же ЧП Бельмас Ю.Н. и т.д.) и сайтом грузоперевозок Lardi-trans.
Вобщем, классика жанра! Прайм задержал выплату по б/н за перевозку на три недели (при оговоренном в заявке сроке в три дня). Затем диспетчер, который сопровождал эту поездку вообще перестал реагировать на звонки и т.п. Начало пахнуть жареным) Потратив кучу времени на поиск связи и ответственых лиц вышел на некоего Дмитрия, который якобы занимается решением "финансовых вопросов и конфликтных ситуаций ежедневно с 14:00 до 17:00 пт 13-00 до 16-00". Понятно, что на вопрос "Где деньги?" следовало попугайское "Завтра"... Терпение лопнуло.. Впаял им в качестве напоминания отрицательный отзыв. И шо вы думаете!!!??? Перезванивает мне этот Дмитрий и прямым текстом заявляет: "Раз вы такие умные, и оставляете отр. отзывы, денег мы вам не заплатим. Отправляйте документы в суд" и т.д...
Через два дня отзыв испарился. Обсудить это с админами Lardi - нереально. Тупо кидают или не берут трубку. Вот так!
Напомню, что географическое расположение Ларди-транс то же, что и у Прайма - Луганск!!! Выводы......
Договаривались оплата сразу по документах.Поездка выполнена, документы вручены.На телефоны не отвечают.ДЕНЬГИ НЕ ПЛАТЯТ.БЕЗОТВЕСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕЙ ФОРМЕ!
Мнение - фирма подставная.
Хотите выбивать свои деньги.Присоединяйтеся!!!Схема мошенничества выглядит примерно так: создаются две фиктивные фирмы начинают работать через пару месяцев после регистрации и работают сначала нормально, зарабатывая репутацию посредством договорных положительных отзывов (ты-мне, я-тебе). Период идиллии длится две недели, за это время подставная фирма набирает 10-15 положительных отзывов, а дальше наступает время «кидков». Так, например, по «Престиж-Авто» в период март – апрель 2009г. было обмануто (не оплачен фрахт) 27 перевозчиков! И это только те, которые решили написать об этом на страницах интернет-портала ООО «Ларди», а некоторые обмануты дважды)))
Сумма «кидалова» по несуществовавшему ООО «Престиж-Авто»(он же Прайм и т.д.) составила почти 75000 грн!
16.04.2009р. между ФЛП ***зюк В.В. и ЧП «ПТК «Прайм» был заключен договор на перевозку груза – оборудование «Керхер» по маршруту Чайка-Макеевка-Луганск, перевозку осуществлял автопоезд Рено, гос. № ВВ8590АН, полуприцеп гос.№ ВВ5126ХХ, водитель Сиденко Владимир, моб.тел.80955539790. Согласно сопроводительных документов стоимость оборудования составила 160 тыс.грн. Груз до места назначения не доехал. На заявление ФЛП ***зюк В.В. в Главное управление МВД Украины г. Киев получена отписка Стахановского ГОВД УМВС Украины об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. ЧП ***зюк выиграл все суды у «Прайм», исполнительная служба арестовала счета, но груз до сих пор не отдали. Чтобы была возможность работать по безналу, Леушкин и компания открыли новую фирму: ЧП «Агенція сучасних перевезень «Нова лінія», сокращенно чп «АСП «Нова лінія».
Все вышеизложенные факты мошенничества имеют документальное подтверждение в виде факсимильных копий заявок (договоров) на перевозку с фальшивыми подписями и печатями. Понятно, что все деньги, которые предназначались перевозчикам за выполненную работу, приходили либо в «Прайм», либо на «Новую линию», а оттуда оплачивались (или не оплачивались) на подставные лица структур «Прайма», в итоге стахановцы ХХI века вроде и не при делах, белые и пушистые. Но что еще выдает мошенников, так это голос Дмитрия из «Прайма» - он абсолютно идентичен голосам всех директоров подставных фирм, т.к. это одно и то же лицо - Леушкин Дмитрий Геннадьевич.
Будьте бдительны!
Вот еще один отзыв нашел:
Кидалово в области грузовых автоперевозок
Род деятельности: Диспетчер, перевозчик
Полное наименование и адрес: 94005 Луганская область г.Стаханов ул.Трамвайная 110
Дополнительно:
О фактах организованной преступной деятельности под прикрытием ЧП «ПТК «Прайм»: ЧП «Донбасс Транс», ООО «Престиж-Авто», ООО «Транс-Ассист» , ООО «Рута»,ЧП «РосАвто»,ЧП «Винер»… 13 октября 2008г. в 11час.51мин. мошенниками на сайте автоперевозок ООО «Ларди» была зарегистрирована фиктивная фирма ЧП «Донбасс Транс», якобы находящаяся в Луганске по адресу ул.Еременко 32/14, а в 10час.55 мин. такое же ООО «Престиж- Авто» якобы находящаяся в Киеве по адресу просп. Маршала Жукова.
В тот же день часом позже было зарегистрировано такое же фиктивное ООО под названием «Транс-Ассист» якобы по адресу ул. Артема 14/2. Такие же фирмы ООО «Рута», , зарегистрирована 02.12.2008г. в 15 час. 09 мин. и ЧП «РосАвто» , зарегистрирована 02.12.2008г в 15 часов 24 мин.
Руководители и организаторы этих несуществующих структур находятся в г. Стаханов Луганской обл. и возглавляют официальное ЧП «ПТК «Прайм». Схема мошенничества выглядит примерно так: обе фиктивные фирмы начинают работать через 5-6 месяцев после регистрации и работают сначала нормально, зарабатывая репутацию посредством договорных положительных отзывов (ты-мне, я-тебе). Период идиллии длится две недели, за это время подставная фирма набирает 10-15 положительных отзывов, а дальше наступает время «кидков». Так, например, по «Престиж-Авто» в период март – апрель 2009г. было обмануто (не оплачен фрахт) 27 перевозчиков! И это только те, которые решили написать об этом на страницах интернет-портала ООО «Ларди», а некоторые обмануты дважды.
Ну что же, дорогие друзья – настоящим очерком мы открываем серию публикаций под названием «ЖЗЛ», что расшифровывается как «жизнь замечательных людей» (именно так назывался сборник биографических повестей советской эпохи), но у нашего исследования объект будет с жирным знаком минус, ибо это никто иной, как известный в сети аферист и лоховод, мошенник и провокатор Дмитрий Геннадьевич Леушкин (он же Доктор Бле, он же Лейкин, он же пухлик, беляш, пельмешка, капитан Какаши, дурилка Леу и т.д – количеству его имен и прозвищ позавидует даже сам Повелитель Преисподней).
Сей деятель появился буквально как черт из табакерки в период активного скама известных лжеброкеров Forex-trend & Panteom-finance ( в дальнейшем ФТ/ПФ) в декабре 2014 – феврале 2015 гг и сразу же начал кипучую деятельность по распространению «инсайдерской информации» о тех внутренних процессах, которые якобы происходили на тот момент в данных компаниях. Полет фантазии инсайдера был высок и необъятен: речь шла о скорейшем выходе их из кризиса, траншах из оффшоров для выплат средств клиентам, тайных совещаниях с лицами, принимающими решения, кольце врагов и т.д – дело доходило даже до сочинительства сказок про добрых и злых волшебников и в качестве добрых, естественно, выступали патронируемые им Forex-trend & Panteom-finance, а злых – компании Альпари и уже прекратившие свою деятельность ММСИС и Миллтрейд. Если быть объективным, то объем лжи был настолько большим, что не сравнится, пожалуй, даже с тем, что было сказано и написано суммарно известными мошенниками в области финансов – Чарльзом Понци, Фердинадом Лессепсом и Александром Стависким. Как ни парадоксально, деятельность Леушкина принесла свои плоды – люди, не смотря на то, что ни один из его инсайдов не сбылся, поверили ему, перешли на созданный им специально для своих коварных целей инвестблог под говорящим названием – «Финансы для друзей», где злоумышленник стал активно продвигать идею о том, что результатом скама Forex-trend & Panteom-finance был не огромный кассовый разрыв между новыми поступлениями и обязательствами перед старыми (причина краха всех финансовых пирамид), а так называемый «миссменеджмент», то есть серьезные ошибки, допущенные руководством компании.
Леушкин и Кремов.
Что примечательно - красной нитью всего массива информации, поступаемой от него, была непричастность организатора и учредителя Forex-trend & Panteom-finance Павла Кремова к хищению средств клиентов. Леушкин действительно очень старательно обеливал Кремова, встречался с ним, записывал интервью и публиковал его у себя на блоге. Но все описанное выше было всего лишь предтечей к одному из самых грандиозных обманов инвесторов – старту псевдоброкера Private FX (далее Прайвет, ПФХ) с программой «1+1», в рамках которой планировалось спасение тех, кто потерял средства в компании Forex-trend.
Private FX
Сразу же отметим, что здесь Леушкин превзошел самого себя – Private FX именовался им как «лучший инвестиционный брокер мира» и даже «Ducascopy 2.0», которому осталось (внимание, сейчас будет epic fail ) - 5 секунд до получения европейской лицензии! Лицензия, естественно, получена не была из-за того, что (внимание, сейчас будет epic fail 2.0) – у Леушкина нет … высшего образования?! Приводить примеры его словоблудия можно бесконечно, здесь все же я бы обратил внимание наших юных читателей на интересный факт – чтобы вызвать эмпатические настроения у обманутых клиентов ФТ/ПФ, он представлялся им как VIP-инвестор, потерявший большую сумму в обеих компаниях. Интересно здесь то, что точную сумму сам наш герой никогда назвать не мог, путался в цифрах, из чего следует однозначный вывод – это плохо прикрытая ложь. НО… люди и здесь поверили ему, почему-то посчитав, что ему вовсе необязательно публиковать скриншоты своих транзакций на счета уже накрывшихся финпирамид, а зря, ибо … ибо Private FX, лучший инвестброкер мира, пошел по стопам Forex-trend & Panteom-finance и дела его клиентов из рук вон плохи: на момент публикации материала депозиты клиентов, зашедших по программе 1+1 заморожены, выплаты осуществляются эпизодически и носят выборочный характер, связи с руководством компании не имеется. Леушкин, будучи главой Наблюдательного Совета, некоего декоративного органа, который должен отстаивать интересы инвесторов, от участия в нем отстранился, сказав банальное – «мне это надоело», дав теперь ясно понять даже самому стоеросовому буратине, что никаких денег в ФТ у него не было, и он выступал как минимум в роли пособника в хищении средств Прайвета – именно благодаря его положительным характеристикам на форуме ММГП, инвестблоге ф4ф и различных сейшенах люди вкладывали свои сбережения в инвестиционные программы ПФХ.
ShareinStock
Удивительно то, что параллельно с промоутом ПФХ он не забывал и себя – на бирже ShareinStock он выступил эмитентом проекта Смартинвест, дав гарантии возврата средств инвесторам через страховые обязательства. Естественно, после скама биржи (очередного проекта Кремова) никаких выплат он не производил.
Prime broker
В сентябре 2016 г наш герой выступил как CEO брокерской компании Prime broker (действующего проекта Павла Кремова), от участия в деятельности которой вскоре отошел, что было вполне естественным процессом – скам ПФХ был ожидаемым и прогнозируемым явлением и дальнейшее его пребывание на руководящем посту действующего лохотрона было делом не только нелогичным, но и опасным.
Прозвище Prime
Выше уже было отмечено, что у Леушкина много прозвищ, но мы не назвали самого главного, а именно того, которое он дал себе сам – Прайм. Prime в переводе с английского как прилагательное звучит – «превосходный», «главенствующий». Да, Дмитрий человек, очень самовлюбленный и тщеславный, ему важно подчеркивать свою значимость как через вот такие творческие псевдонимы (хотя он не написал ни одного литературного произведения – парадоксально, не правда ли?), так и через паталогическую страсть к наградной символике и почетным званиям. Трудно было удержаться и не приложить к настоящей статье фото нашего героя, буквально обвешенного орденами и медалями. Можно ли поверить в то, что этот человек является одним из самых опасных сетевых мошенников? Да, если принимать во внимание, что честные люди являются людьми очень скромными.
Мораль
Какова мораль рассказанного нами? Она очень проста - не стоит верить пафосным речам и красивым обещаниям, если это связано с капиталовложениями.
Пока верстался номер – стало известно, что господин Леушкин готовит новый оффлайн-проект с поддержкой через запускаемый блог. Мы будем внимательно следить за деятельностью этого господина и призываем всех, неравнодушных к чистоте инвестиционной сферы, сообщать о местах и способах его борьбы за кошельки наивных граждан.
Текст статьи опубликован по материалам
Отзывы о Дмитрие Леушкине из разных источников в интернете:
Черные списки предприятий и лиц стран бывшего СССР
Дмитрий Леушкин - мошенник из Луганска
Разместил admin 25 Апр : 23:27 категория: Черный список Украины - коммерческие структуры
Перевозчики, будьте бдительны!
Тема навеяна "качелями" с аферистами из Стаханова компанией Прайм (он же "Белтранс", он же ЧП "Донбасс Транс", он же ООО "Престиж Авто", он же ЧП Бельмас Ю.Н. и т.д.) и сайтом грузоперевозок Lardi-trans.
Вобщем, классика жанра! Прайм задержал выплату по б/н за перевозку на три недели (при оговоренном в заявке сроке в три дня). Затем диспетчер, который сопровождал эту поездку вообще перестал реагировать на звонки и т.п. Начало пахнуть жареным) Потратив кучу времени на поиск связи и ответственых лиц вышел на некоего Дмитрия, который якобы занимается решением "финансовых вопросов и конфликтных ситуаций ежедневно с 14:00 до 17:00 пт 13-00 до 16-00". Понятно, что на вопрос "Где деньги?" следовало попугайское "Завтра"... Терпение лопнуло.. Впаял им в качестве напоминания отрицательный отзыв. И шо вы думаете!!!??? Перезванивает мне этот Дмитрий и прямым текстом заявляет: "Раз вы такие умные, и оставляете отр. отзывы, денег мы вам не заплатим. Отправляйте документы в суд" и т.д...
Через два дня отзыв испарился. Обсудить это с админами Lardi - нереально. Тупо кидают или не берут трубку. Вот так!
Напомню, что географическое расположение Ларди-транс то же, что и у Прайма - Луганск!!! Выводы......
Договаривались оплата сразу по документах.Поездка выполнена, документы вручены.На телефоны не отвечают.ДЕНЬГИ НЕ ПЛАТЯТ.БЕЗОТВЕСТВЕННОСТЬ ВО ВСЕЙ ФОРМЕ!
Мнение - фирма подставная.
Хотите выбивать свои деньги.Присоединяйтеся!!!Схема мошенничества выглядит примерно так: создаются две фиктивные фирмы начинают работать через пару месяцев после регистрации и работают сначала нормально, зарабатывая репутацию посредством договорных положительных отзывов (ты-мне, я-тебе). Период идиллии длится две недели, за это время подставная фирма набирает 10-15 положительных отзывов, а дальше наступает время «кидков». Так, например, по «Престиж-Авто» в период март – апрель 2009г. было обмануто (не оплачен фрахт) 27 перевозчиков! И это только те, которые решили написать об этом на страницах интернет-портала ООО «Ларди», а некоторые обмануты дважды)))
Сумма «кидалова» по несуществовавшему ООО «Престиж-Авто»(он же Прайм и т.д.) составила почти 75000 грн!
16.04.2009р. между ФЛП ***зюк В.В. и ЧП «ПТК «Прайм» был заключен договор на перевозку груза – оборудование «Керхер» по маршруту Чайка-Макеевка-Луганск, перевозку осуществлял автопоезд Рено, гос. № ВВ8590АН, полуприцеп гос.№ ВВ5126ХХ, водитель Сиденко Владимир, моб.тел.80955539790. Согласно сопроводительных документов стоимость оборудования составила 160 тыс.грн. Груз до места назначения не доехал. На заявление ФЛП ***зюк В.В. в Главное управление МВД Украины г. Киев получена отписка Стахановского ГОВД УМВС Украины об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду отсутствия состава преступления. ЧП ***зюк выиграл все суды у «Прайм», исполнительная служба арестовала счета, но груз до сих пор не отдали. Чтобы была возможность работать по безналу, Леушкин и компания открыли новую фирму: ЧП «Агенція сучасних перевезень «Нова лінія», сокращенно чп «АСП «Нова лінія».
Все вышеизложенные факты мошенничества имеют документальное подтверждение в виде факсимильных копий заявок (договоров) на перевозку с фальшивыми подписями и печатями. Понятно, что все деньги, которые предназначались перевозчикам за выполненную работу, приходили либо в «Прайм», либо на «Новую линию», а оттуда оплачивались (или не оплачивались) на подставные лица структур «Прайма», в итоге стахановцы ХХI века вроде и не при делах, белые и пушистые. Но что еще выдает мошенников, так это голос Дмитрия из «Прайма» - он абсолютно идентичен голосам всех директоров подставных фирм, т.к. это одно и то же лицо - Леушкин Дмитрий Геннадьевич.
Будьте бдительны!
Вот еще один отзыв нашел:
Кидалово в области грузовых автоперевозок
Род деятельности: Диспетчер, перевозчик
Полное наименование и адрес: 94005 Луганская область г.Стаханов ул.Трамвайная 110
Дополнительно:
О фактах организованной преступной деятельности под прикрытием ЧП «ПТК «Прайм»: ЧП «Донбасс Транс», ООО «Престиж-Авто», ООО «Транс-Ассист» , ООО «Рута»,ЧП «РосАвто»,ЧП «Винер»… 13 октября 2008г. в 11час.51мин. мошенниками на сайте автоперевозок ООО «Ларди» была зарегистрирована фиктивная фирма ЧП «Донбасс Транс», якобы находящаяся в Луганске по адресу ул.Еременко 32/14, а в 10час.55 мин. такое же ООО «Престиж- Авто» якобы находящаяся в Киеве по адресу просп. Маршала Жукова.
В тот же день часом позже было зарегистрировано такое же фиктивное ООО под названием «Транс-Ассист» якобы по адресу ул. Артема 14/2. Такие же фирмы ООО «Рута», , зарегистрирована 02.12.2008г. в 15 час. 09 мин. и ЧП «РосАвто» , зарегистрирована 02.12.2008г в 15 часов 24 мин.
Руководители и организаторы этих несуществующих структур находятся в г. Стаханов Луганской обл. и возглавляют официальное ЧП «ПТК «Прайм». Схема мошенничества выглядит примерно так: обе фиктивные фирмы начинают работать через 5-6 месяцев после регистрации и работают сначала нормально, зарабатывая репутацию посредством договорных положительных отзывов (ты-мне, я-тебе). Период идиллии длится две недели, за это время подставная фирма набирает 10-15 положительных отзывов, а дальше наступает время «кидков». Так, например, по «Престиж-Авто» в период март – апрель 2009г. было обмануто (не оплачен фрахт) 27 перевозчиков! И это только те, которые решили написать об этом на страницах интернет-портала ООО «Ларди», а некоторые обмануты дважды.
Комментариев нет:
Отправить комментарий